📽️ فيديو.. تعرف على أبرز التغيرات الجديدة في مكافحة جرائم غسل الأموال من المحقق أحمد المقحم

كشف المحقق بالنيابة العامة، أحمد المقحم، عن التغيرات الجديدة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وروى قصة تاجر المخدرات الذي تحول في التحقيق من “أسد إلى فأر”.

خلال لقاءه مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، صرح المحقق أحمد المقحم بأن الجريمة متطورة ومن الطبيعي أن تكون أساليب التحقيق متطورة أيضًا. في الماضي، كان التركيز يكون على المجرم والمواد المجرمة، وكانت الجهات الأمنية وجهات التحقيق تسعى للقبض على المجرم والسيطرة على المواد المجرمة مباشرة. ومع ذلك، لم يتم التركيز بشكل قوي على مصادر الأموال المتحقق منها.

وأوضح المقحم قائلاً: “في الوقت الحالي، يتم التحقيق مباشرة عندما يتم القبض على شخص في جريمة لمعرفة مصادر أمواله، لأنه يُشتبَه فيه، والهدف الآن هو حرمانه من هذه الأموال. وقد تبين أن استهداف المال في جرائم الأموال يكون رادعًا للمجرم”.

وأشار المقحم إلى حادثة حقيقية وقعت، حيث تم التحقيق مع مروج مخدرات ومصادرة كل ممتلكاته. وعند فحص حقيبته السوداء، تبين أنها خالية من المخدرات ولكنها تحتوي على مجموعة من الأوراق. وعند فحص المستندات المالية، تبين أن هناك هوية وطنية مزورة تحمل اسم المتهم وصورة غير صورته. وتبين أيضًا أن الشخص الذي يظهر في المستندات هو جده، الذي يعيش حاليًا في الخارج ولا يعرف عن تجارة المخدرات التي قام بها حفيده.

بعد استجواب المتهم مرة أخرى والتحقيق معه في تهمة غسل الأموال، انهار المتهم وبدأ يبكي، معترفًا بأنه كان مهتمًا فقط بحيازة المخدرات. وأكد المحقق المقحم أهمية استهداف الأموال في جرائم الأموال، حيث يساعد ذلك في الحد من هذه الجرائم وتقليل تأثيرها.

شاهد أيضا فيديو.. محقق يكشف قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله في المملكة

شاهد.. المحقق المقحم يكشف تفاصيل قضية غسل أموال تورط فيها مشهور سعودي